Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent des menaces sérieuses pour les entreprises de toute taille. Pour beaucoup, l'actuelle loi anti-blanchiment est un terrain inconnu.
Ce livre blanc vous aide dans cette démarche et résume tout ce que vous devez savoir sur la loi anti-blanchiment.
10 chapitres pour mieux comprendre vos obligations.
Dans ce livre blanc, vous trouverez :
Les principaux aspects de la loi anti-blanchiment
Les obligations de reporting les plus importantes
Une check-list pratique pour la mise en conformité