Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen voor bedrijven van elke omvang. Voor velen is de huidige Antiwitwaswet onbekende materie.
Deze white paper helpt u op weg en bundelt overzichtelijk alles wat u moet weten over de AML-wet.
10 hoofdstukken om je verplichtingen te begrijpen.
Deze whitepaper bevat:
De belangrijkste aspecten van de antiwitwaswetgeving
De meest essentiële rapportageverplichtingen
Een praktische checklist voor naleving